La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) es la primera organización privada y sin fines de lucro constituida en Panamá para agrupar profesionales vinculados estrechamente al desarrollo o aplicación de controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento normativo.
El mes pasado tuvimos la oportunidad de participar con un stand en el Centro de Convenciones MEGAPOLIS, ciudad de Panamá, en el cual recibimos importantes visitas de distinguidos expertos en materia de cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Adicionalmente, Igal Neiman, Director de Ceptinel, brindó dos conferencias sobre ”ciberseguridad y protección en la prevención del lavado de activos en el sector seguros de Latinoamérica” y sobre ”el uso de tecnología para automatizar el rol de cumplimiento y el monitoreo en tiempo real”.